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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ordenó este jueves la intervención de dos de las tres instituciones financieras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Según las autoridades estadounidenses, CIBanco e Intercam serían “facilitadores financieros que están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
El Banco Intercam negó “tajantemente” el señalamiento del Departamento del Tesoro y aseguró que opera bajo todas las normas bancarias nacionales e internacionales. CNN está tratando de obtener el comentario de Intercam ante la medida anunciada por la CNBV.
CNN está tratando de contactar a CIBanco para obtener su postura.
El Departamento de Hacienda de México detalló en un comunicado que el objetivo de la intervención es “sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes legales para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
Más temprano el jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la solidez del sistema financiero mexicano durante su rueda de prensa matutina, pero enfatizó que solicitarán pruebas al Departamento del Tesoro de EE.UU. y que, de haberlas, “no habrá impunidad”.
